INFO FINANCE

Le siège genevois de « Gunvor », quatrième société de négoce pétrolier au monde, a été perquisitionné début 2012. Le ministère public de la « Confédération suisse » a ouvert une procédure pénale pour soupçons de « blanchiment », pour l'instant dirigée contre inconnu. Les enquêteurs s'intéressent à des opérations financières suspectes en rapport avec l'achat de cargaisons de brut au Congo-Brazzaville par « Gunvor ». Des comptes ont été bloqués à la banque « Clariden Leu ». Par Agathe Duparc. Source : « RTS.ch ».

Logo du « Gunvor Group Ltd (Gunvor) » au siège social du groupe situé à Genève (en Suisse).

GUNVOR PERQUISITIONNÉ À GENÈVE (SUISSE)

Tout a commencé, en janvier 2012, par une perquisition de la « police fédérale » au siège genevois de « Gunvor », rue du Rhône. L'un des employés du « desk africain » est alors longuement interrogé et une masse importante de documents est saisie concernant des transactions en Afrique. Son domicile est également perquisitionné. Depuis, le ministère public de la « Confédération suisse » a ouvert une « procédure pénale » dirigée contre inconnu pour soupçons de « blanchiment d’argent », comme l'a confirmé sa porte-parole.

TRANSACTION FINANCIÈRES À LA LOUPE

Selon nos informations, le procureur passe à la loupe certaines opérations financières suspectes, gérées par l’employé de « Gunvor », en rapport avec l'achat de cargaisons de brut au « Congo-Brazzaville (République du Congo) ». Plusieurs comptes, dont celui de cet employé, sont bloqués à la « Clariden Leu », un établissement absorbé en novembre 2011 par « Credit Suisse ». Le service de presse de la grande banque répond ne pouvoir faire « aucun commentaire ».

Entre 2010 et mai 2012, « Gunvor » a acheté 18 cargaisons de brut congolais (soit 18 millions de barils), pour un total de quelques 02 milliards de dollars. Des commissions auraient pu être versées à des proches du président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso pour obtenir le marché et l'argent de la corruption blanchi en Suisse.

GUNVOR N'EST PAS VISÉ PAR L'ENQUÊTE, RAPPELLE SON AVOCAT

Interrogé sur ce dernier point, l'avocat zurichois de « Gunvor » Adrian Bachmann indique ne pas être en mesure de commenter ces « rumeurs ». Il fait valoir qu'« à ce jour + Gunvor + n’est pas visé par l’enquête [*], mais collabore avec le Ministère public » et que si des malversations ont eu lieu, elles relèvent du « cas individuel d'un employé dont le contrat de travail a été résilié ». L’avocat précise cependant ne pas avoir accès à la procédure ouverte à Berne, puisqu'aucun compte de la société de négoce n'a été bloqué.

Sollicité par la « RTS », l'ex-employé de « Gunvor » a refusé tout contact. Son avocat évoque le « devoir de fidélité » auquel il est astreint.

À propos du groupe « Gunvor Group Ltd Gunvor Group Ltd », l'une des plus grandes sociétés indépendantes d'opérations sur les marchandises par volume des transactions, offre des produits d'échanges intégrés et des services logistiques pour les acteurs des marchés pétroliers et énergétiques du monde entier. Située à Nicosie, à Chypre, la société a ses principaux bureaux à Genève et Singapour, avec un réseau de bureaux de représentation dans le monde.

RÉACTION DE GUNVOR GROUP LTD :

[*] [ « Gunvor Group Ltd (Gunvor) » s'est vu notifier par les autorités suisses qu'une enquête sur les activités d'un ancien employé en République du Congo (Congo-Brazzaville) est en cours. « Gunvor » en soi n'est pas l'objet de l'enquête en cours. « Gunvor » coopère pleinement à l'enquête avec les autorités suisses, et « Gunvor » mène également une enquête interne approfondie sur ces chefs d'accusation.

« Gunvor » dispose de protocoles collectifs de contrôle rigoureux et d'un programme de conformité strict. Le programme de conformité est mené par un directeur de la conformité, qui apporte une supervision et des formations pour tous les centres d'échanges « Gunvor » à travers le monde. En outre, « Gunvor » a engagé des experts externes de la conformité de chez « Blaine & Maney » pour aider la société à maintenir et implémenter des normes élevées de conformité.

L'employé, qui travaillait en qualité d'organisateur d'activités en Centrafrique, n'est plus employé par « Gunvor ». ]

NOTE :

À propos du groupe « Gunvor Group Ltd Gunvor Group Ltd », l'une des plus grandes sociétés indépendantes d'opérations sur les marchandises par volume des transactions, offre des produits d'échanges intégrés et des services logistiques pour les acteurs des marchés pétroliers et énergétiques du monde entier. Située à Nicosie, à Chypre, la société a ses principaux bureaux à Genève et Singapour, avec un réseau de bureaux de représentation dans le monde.